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华人回国携现金在西班牙被扣 "好心人"帮忙系

作者:admin 2017-10-03 13:38 | 热度 

  中国侨网9月29日电 据西班牙欧浪网报道,一名中国男子五年前来到西班牙时遇到麻烦时,有一名同胞出现对其施以援手,随后却遇到一个更大的陷阱。

  这名中国男子在2012年的五月份来到西班牙旅行,在结束了短暂的旅途之后,这名男子开启了回国之路。据悉,这名中国男子姓刘,在当时随身携带了17万欧元和2.5万美元,但是就在登机前,由于刘先生无法出示或证明这笔大额资金的来源而陷入麻烦之中。

  由于西班牙法律规定,在没有资金来源证明的情况下,旅客最多仅能随身携带一万欧元,因此,海关税务部门告知该名男子,若其携带大量现金离开又无法出具资金来源证明,则不能带走这笔现金,有关部门也将以该名男子涉嫌洗钱为由立案调查。而这笔大额款项,由于没有任何证明可以说明其来源,在整个调查过程中被暂时扣押。工作人员告知该名男子,需要留下一个在西班牙境内的地址,该地址随后将接收西班牙反洗钱委员会发出的通知,以便当事人能够在必要的时候出庭自证清白。

  据刘先生的律师描述,就在事件发生当时,刘先生于机场遇到了一名熟识的中国商人,而这名商人在当时表示愿意为其提供帮助。这名表示愿意提供帮助的商人在巴亚多里拥有一家从事房地产行业的公司,该名商人称可以留下自己的地址。就这样,刘先生在放弃携带大额现金的情况下回到了中国,但是从此之后这笔钱却再也没有回到刘先生的手上。

  《观点报》描述道,这名留在西班牙的中国商人在随后使出了一套诡计,在省法院的庭审当中,该名商人找到了另外一名中国男子,利用当事人的护照复印件和亚洲人在长相上的相似度,冒充了当事人,与此同时,该名商人还寻找到两名所谓的证人,而这两个名证人又恰好也从事房地产、建筑行业。就在几人的合作之下,这名心怀不轨的商人取得了“成功”,在交了8万欧元的罚款之后,委员会将8.5万欧元和2.5万美元返还给了假的当事人。

  然而就在这名身在巴亚多里的商人得逞之际,这笔钱财真正的主人却依旧在中国经受着漫无止境的等待,期盼着西班牙方面能够尽快把通知发出,然而刘先生最终还是没有等到任何音讯。直到不久前,刘先生才通过其他途径得知,原来这笔钱早就被当初“好心”帮助他的那位商人骗到手中,随即报案。其中参与到这起诈骗案当中的三名华人落网后,于本周三(27日)受审,另外一名华人的身份目前还没有查明。法院方面要求判处罪犯四年有期徒刑,除了偿还属于当事人的所有金钱以外,还需要交纳罚款2700欧元。

  据法院方面透露,刘先生目前没有取得西班牙签证,因此可能无法亲自来到西班牙出席庭审,而法院方面又因为技术原因无法与当时人进行视频会议,但是可以确定的是,在四个月内,无论该名当事人是否能够准时出席,法院都将展开审判。(小馨)

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